El caso se inició en 2017, cuando una denuncia sacó a luz una compleja maniobra de evasión impositiva. De acuerdo con la acusación, captaban a personas de bajo recursos, los insertaban en el fisco como contribuyentes y emitían facturas falsas, que eran usadas para disminuir la base imponible del IVA y Ganancias. Antes de la primera audiencia de debate, fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión un cuarto acusado en el marco de un acuerdo de juicio abreviado.
