Facturas apócrifas: Avanza la investigación y esperan comenzar con las imputaciones

DDN. El fiscal federal Ricardo Toranzos aseguró que se está avanzando en la investigación sobre facturas apócrifas que involucran a empresas Arcadio, Sec S.A. y que requirió documentación de organismos provinciales y municipales para ser analizados en el marco de la causa.

Toranzos explicó que el caso produce muchos informes, ya que para hacer precisiones sobre imputaciones se necesitan informes contables, documentación, y más.

“Creemos que estamos muy próximos a cerrar toda la investigación preliminar y empezar con etapas de imputaciones y declaraciones indagatorias”, señaló el fiscal federal.

Detalló que el foco del inicio investigativo que tiene la fiscalía son las facturas apócrifas, que son creadas por sociedades ficticias o personas inexistentes.

En este marco, encontraron facturas presentadas ante organismos oficiales, que llegó a investigar con posterioridad la intención de las facturas, es decir motivación, quién la recepcionó o simulaba una actividad que no se había cumplido.

“Se está investigando a todos los que hayan utilizado todas estas facturas apócrifas. Hay muchos que las recibieron en pleno desconocimiento de que las mismas no se podían emitir y otras se estima que concretamente sabían de la existencia o que la persona que prestaba el servicio no tenía capacidad para hacerlo y cubría esa situación con factura sobre sociedad inexistentes”, detalló Toranzos.

Afirman que hasta ahora no se encontró ninguna de la Municipalidad

El Procurador General de la Municipalidad, Juan Agustín Pérez Alsina, habló sobre la investigación que lleva adelante la Justicia Federal por la supuesta emisión de facturas apócrifas en obras provinciales y municipales que fueron llevadas adelante por varias empresas, entre las que se cuentan Arcadio y Sec S.A.

Pérez Alsina sostuvo que la justicia está investigando y en algún momento saldrá qué implicados e imputados hay, se pasará a otra etapa y si llega a haber algún funcionar que cayó en esa falta se actuará administrativa y judicialmente.

Detalló que la investigación hasta el momento es formalmente sobre empresas, y los allanamientos se llevaron adelante en organismos públicos, privados y estudios jurídicos y contables.

“No vamos a ir más rápido que la Justicia porque no tenemos más elementos que ellos”, manifestó el Procurador General del municipio.

Afirmó que en el ámbito municipal continúan con la investigación llevando adelante audiencias, solicitando expedientes, algunos remitidos a la Justicia Federal, y hasta ahora “no hemos vista ninguna (factura apócrifa) que haya sido del municipio”.

Pérez Alsina especificó que no las tiene físicamente, y si existe alguna se conocerá en su momento pero hasta ahora aclaró: “no tenemos absolutamente nada”.

Destacó que destinaron expedientes de obras, certificaciones, a los investigadores del caso mientras son conscientes de que en la Municipalidad no cuentan con muchos elementos porque estaban en otros ámbitos.

“Si se produce algún daño concreto el Municipio actuará, pero a hoy no tenemos”, finalizó Pérez Alsina.

Fuente: Aries